Política de prevención

Tratamiento de datos y verificación del Riesgo de Lavado de activos y Financiación al Terrorismo.

AUTORIZACIÓN, REPORTE Y CONSULTA A CENTRALES DE RIESGO. AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA REPORTAR, CONSULTAR Y COMPARTIR INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS BASES DE DATOS FINANCIERA, CREDITICIA, COMERCIAL, DE SERVICIOS Y LAS PROVENIENTES DE OTROS PAISES Y A LOS ORGANOS DE CONTROL QUE REQUIERAN DICHA INFORMACION DEL CLIENTE. 

autoriza expresa e irrevocablemente a CRIPTOSATOSHI S.A.S libre y voluntariamente, para que reporte a la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia ASOBANCARIA, o a cualquier operador y/o fuente de información legalmente establecido, toda la información referente a su comportamiento como cliente que se relacione con el nacimiento, ejecución, modificación, liquidación y/o extinción de las obligaciones que se deriven del presente contrato, y que podrá reflejarse en las bases de datos de la CIFIN o de cualquier otro operador y/o fuente de información legalmente establecida.

La permanencia de la información estará sujeta a los principios, términos, y condiciones consagrados en la Ley 1266 de 2008 y demás normas que la modifiquen, aclaren o reglamenten.

Así mismo, el CLIENTE autoriza, expresa e irrevocablemente a CRIPTOSATOSHI S.A.S para que consulte toda la información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de otros países, atinente a las relaciones comerciales que el CLIENTE tenga con el sistema financiero, comercial y de servicios, o de cualquier sector, tanto en Colombia como en el exterior, con sujeción a los principios, términos y condiciones consagrados en la Ley 1266 de 2008 y demás normas que la modifiquen, aclaren o reglamenten.

PARÁGRAFO: La presente autorización se extiende para que CRIPTOSATOSHI S.A.S conozca mi comportamiento financiero, comercial y crediticio, y el cumplimiento de mis obligaciones legales; Realice todas las gestiones necesarias tendientes a confirmar y actualizar la información; valide y verifiquen mi identidad con el fin de que  efectúen análisis e investigaciones comerciales, estadísticas, de riesgos, de mercado, interbancaria y financiera incluyendo contactarme para estos fines, con sujeción a los principios, términos y condiciones consagrados en la Ley 1266 de 2008 y demás normas que la modifiquen, aclaren o reglamenten.

Manifiesto que todos los datos aquí consignados son ciertos, que la información que adjunto es veraz, verificable y autorizo su verificación ante cualquier persona, nacional o extranjera desde ahora y mientras subsista alguna relación con cualquiera de CRIPTOSATOSHI S.A.S y me comprometo a actualizarla o confirmarla al menos una vez al año o cada vez que un producto o servicio lo solicite.

Riesgo de lavado de activos y financiación al terrorismo

SARLAFT: EL CLIENTE certifica a CRIPTOSATOSHI S.A.S que los recursos que componen su patrimonio no provienen ni se destinan al ejercicio de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas a ninguna actividad ilícita o de actividades de lavado de dineros provenientes de éstas o de actividades relacionadas con la financiación del terrorismo.

EL CLIENTE: se obliga a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todos sus socios, administradores, clientes, proveedores, empleados, etc., si fuere del caso y los recursos de estos, no se encuentren relacionados, provengan, de actividades ilícitas, particularmente de lavado de activos o financiación del terrorismo.

En virtud de lo anterior, LAS ENTIDADES podrán dar por terminada cualquier relación comercial, contractual o de negocios con el suscrito teniendo como fundamento, además de las cláusulas establecidas en los contratos de los diferentes servicios, las siguientes: Cuando figure en cualquier tipo de investigación o proceso relacionado con delitos fuentes de Lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT) o con la administración de recursos relacionados con dichas actividades; Cuando me encuentre incluido en listas públicas para el control de Lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT). Administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera como las de la ONU, OFAC, etc. Cuando figure en requerimientos de entidades de control, noticias, tanto a nivel nacional como internacional, por la presunta comisión de delitos fuentes de Lavado de Activos y financiación del terrorismo (LAFT).

Tratamiento de datos personales.

De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y con el Decreto 1377 de 2013, se informa al usuario que los datos que a la fecha se tienen de su titularidad, serán incorporados en una base de datos responsabilidad de CRIPTOSATOSHI S.A.S para su tratamiento y la transferencia de datos a terceros siendo tratados con la finalidad de: Gestión de clientes, gestión administrativa, prospección comercial, fidelización de clientes, marketing, publicidad propia, el envío de comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y campañas de actualización de datos e informaciones de cambios en el tratamiento de datos personales. Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre Datos Sensibles, entendidos como aquellos que afectan la intimidad o generen algún tipo de discriminación, o sobre menores de edad. La política de tratamiento de los datos del Titular, así como los cambios sustanciales que se produzcan.

Usted puede ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre sus datos con un correo electrónico a la dirección electrónica online@criptosatoshi.com.

Consentimiento informado (Protección al consumidor de criptomonedas).

El usuario mediante la aceptación del presente documento reconoce y acepta que ha sido informado de la naturaleza de las criptomonedas y/o cripto activos, que mediante la presente acto compra y/o vende a CRIPTOSATOSHI S.A.S  en el siguiente tenor literal. Las Criptomonedas y/o los criptoactivos son activos/bienes digitales soportados en los diferentes sistemas informáticos Blockchain. Estos activos, según lo ha enunciado el Banco de la República de Colombia, no constituyen moneda de curso legal en Colombia por adolecer de poder liberatorio ilimitado de obligaciones. De igual forma, el usuario manifiesta haber sido informado de la volatilidad propia de estos activos dando cuenta de un riesgo alto según los estándares financieros homologables a estos bienes. Se le advierte al usuario que carecer de formación técnica sobre el funcionamiento y naturaleza de estos activos podría derivar en la perdida completa de los datos que constituyen dichos bienes y se recomienda la asesoría de un ente o persona que dentro de su organización posea los conocimientos necesarios para realizar procesos o movimientos en estos activos.

CRIPTOSATOSHI S.A.S no se hace responsable sino hasta el momento en que se realiza la entrega del dinero y/o de los bienes objeto de la compra y/o venta que genera la necesidad de suscribir el presente documento.

CRIPTOSATOSHI S.A.S no se hace responsable por la pérdida posterior de los activos o de extravío y/o perdida de credenciales de ingreso a los sistemas de almacenamiento o el elemento físico de almacenamiento mismo tales como: (Ledgers, billeteras en frío, etc.). El usuario manifiesta haber sido informado de las consecuencias fiscales y tributarias que de la presente transacción podrían derivarse y está de acuerdo con ellas.

Luego de haber leído y comprendido lo que suscribe el presente documento, su aceptación se representa con su registro en nuestra plataforma, se entiende que acepta la Política de prevención al igual que las finalidades para las cuales se recolectan y utilizan los datos personales.